中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，6月21日，興業(yè)銀行發(fā)布關(guān)于禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明。興業(yè)銀行表示，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。任何機(jī)構(gòu)與個(gè)人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動(dòng)，不得通過我行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。

興業(yè)銀行表示，為貫徹落實(shí)國務(wù)院金融委會(huì)議精神，落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等規(guī)定，按照近日人民銀行有關(guān)部門約談指導(dǎo)要求，將進(jìn)一步加強(qiáng)虛擬貨幣交易資金監(jiān)測和處置工作，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)聲明如下：

一、將堅(jiān)決落實(shí)監(jiān)管部門要求，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。任何機(jī)構(gòu)與個(gè)人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動(dòng)，不得通過我行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。

二、將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，持續(xù)做好客戶身份識(shí)別與客戶風(fēng)險(xiǎn)分類工作，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣的交易資金監(jiān)測，強(qiáng)化對(duì)虛擬貨幣相關(guān)交易的打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易的違法違規(guī)線索，將及時(shí)按照相關(guān)程序采取限制、暫?；蚪K止相關(guān)賬戶的交易、服務(wù)等措施，并向有關(guān)部門報(bào)告。

興業(yè)銀行提醒，廣大用戶應(yīng)充分認(rèn)識(shí)虛擬貨幣交易存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)。

此前，據(jù)央行網(wǎng)站消息，央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，興業(yè)銀行在列。

央行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測識(shí)別能力；要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實(shí)到位。

關(guān)鍵詞： 興業(yè) 銀行 禁止 直接